（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何流弊纪录、误导性述说大略首要遗漏，并对其推行的果真性、准确性和完满性承担法律牵涉。
进击推行辅导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会采纳的网罗投票系统：上海证券交游所激动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票神气：本次激动大会所采纳的表决神气是现场投票和网罗投票相皆集的神气 - 现场会议召开的日历、期间和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券交游所激动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等接头规定实践 - 波及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成功条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决策调换不组成首要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游呈文告（草案）（编削稿）》偏执摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要财富重组惩办主意》第十三条规定的重组上市的议案（编削稿）
三、激动大会投票审视事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个激动账户的激动，可诳骗的表决权数目是其名下一谈激动账户所执疏通类别平时股和疏通品种优先股的数目总额。 - 肃清表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神气重迭进行表决的，以第一次投票效力为准。 - 激动对所有议案均表决杀青智力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记步地 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、激动授权交付书、激开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券接头证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户证明偏执向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和接头神气参见“六、其他事项之本次会议接头神气”。 - 激动可采纳传真或信函的神气进行登记（需提供接头证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接头电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接头神气： - 接头东谈主：任顺英 - 接头电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诳骗表决权。
交付东谈主执平时股数： 交付东谈主执优先股数： 交付东谈主激动账户号：
序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成功条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调换不组成首要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游呈文告（草案）（编削稿）》偏执摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要财富重组惩办主意》第十三条规定的重组上市的议案（编削稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中接管一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。