（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何诞妄纪录、误导性述说大略要紧遗漏，并对其本体的确实性、准确性和完好性承担法律职守。
垂危本体领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会给与的收罗投票系统：上海证券往来所鼓励大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：本次鼓励大会所给与的表决形势是现场投票和收罗投票相纠合的形势 - 现场会议召开的日历、时分和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往来所鼓励大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等接头法规现实 - 触及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附见效条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次往来决策调理不组成要紧调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来论评话（草案）（翻新稿）》过甚概要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司要紧财富重组解决看法》第十三条法规的重组上市的议案（翻新稿）
三、鼓励大会投票介怀事项 - 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会收罗投票系统附近表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可附近的表决权数目是其名下一都鼓励账户所捏疏浚类别庸碌股和疏浚品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对系数议案均表决完竣才气提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面形状交付代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓励授权交付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的贸易派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户评释过甚向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和接头形势参见“六、其他事项之本次会议接头形势”。 - 鼓励可给与传真或信函的形势进行登记（需提供接头证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明接头电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接头形势： - 接头东谈主：任顺英 - 接头电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为附近表决权。
交付东谈主捏庸碌股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：
序号 | 非集会投票议案称呼 | 甘心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附见效条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策调理不组成要紧调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来论评话（草案）（翻新稿）》过甚概要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司要紧财富重组解决看法》第十三条法规的重组上市的议案（翻新稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体开发的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。